卡尔加里女子在浪漫骗局中损失80万美元：“我什么都没有了”

芭芭拉·格兰特是许多在疫情期间感到孤独的加拿大人之一。

这是她人生中第一次在一个在线约会网站上寻找另一半。

就在那时，她遇到了迈克尔·简达。

“我们开始聊天……他说，‘你很漂亮，我想和你在一起，’”格兰特说。

两人很快结下了友谊。简达的个人资料显示，他曾在她事业成功的石油和天然气行业工作。

几个星期过去了，他们谈到了结婚的计划，并一起在不列颠哥伦比亚省的维多利亚买了一套房子

然后是那些折磨她感情的要求。

“他告诉我，他在卡塔尔多哈被抓，身上带着150万美元现金，”她说，“警察把他关进了监狱。”

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两人离开最初相识的交友网站后，继续在领英上交流。

在将近一年的时间里，格兰特通过几次银行转账给简达钱——首先是给安大略省的一家货运公司，然后是美国的一个人

11月的一天，格兰特意识到了自己的错误——简达并不是他所说的那个人。

“他通过领英联系了我，说，‘我不能再来卡尔加里了，他们又把我关起来了。’”他要来机场，我要去接他。

“然后我意识到这是个骗局。”

在推特上分享这句话：“然后我意识到这是个骗局。”

格兰特损失了80万加元——她一生的积蓄。

“除了我的（注册退休收入基金），我什么都没有了。我被这件事震惊了，绝对震惊。”

或无 发现浪漫诈骗

格兰特陷入了深深的抑郁，多次被送到卡尔加里的精神健康部门检查。她考虑结束自己的生命。

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然后她采取了行动，聘请了一位bc省的私家侦探来调查她的案件。六个月后，丹尼斯·加格农编写了一份400页的报告。

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“这基本上是一个日常事件，”加格农在解释他的工作时说。

“这是一种流行病。”

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冈冈追踪到了格兰特的转账。他说，这些接受者通常被称为“骡子”。

“被转移的钱通过一个骡子进入另一个账户。那个人收取一定比例，然后寄往海外。”

但谁是这一切的最终幕后黑手仍然是个谜。

这份冗长的报告随后被转交给银行服务和利益监察专员，该机构本周早些时候做出了有利于格兰特的TD银行的裁决。

“我想让加拿大道明信托知道发生在我身上的事情……它毁了我的生活，”格兰特说。

“银行没有责任，没有责任……他们对我负有信托责任，要把我的一些钱还给我。”

第2章36节 媒人警告说,新的、先进的浪漫诈骗

2024年，道明在加拿大和美国都面临罚款第一次是在5月份，当时Fintrac对该银行处以920万美元的罚款，原因是该银行在有合理理由要求提交可疑交易报告时没有提交，没有评估和记录洗钱/恐怖主义活动融资风险，以及该银行没有采取规定的高风险特别措施。

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CIBC和RBC也被处以类似金额的罚款。

但几个月后，道明银行成为美国历史上承认违反旨在防止洗钱的联邦法律的最大银行，并同意支付超过30亿美元的罚款来解决指控。

在这起事件中，TD表示，其程序“不足以有效监控、检测、报告和应对可疑活动”，目前正在努力弥补这些缺陷。

现在的趋势3:52 道明银行罚款3 b美国美元的洗钱案

《环球新闻》要求道明银行官员就该计划的改进和对其客户的进一步保护发表声明，但在截止日期前没有收到回复。

格兰特说，她正在考虑一项债务合并贷款，以便从一场改变了她的世界的长达数年的磨难中洗刷干净。

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但她也希望自己的故事能给其他人一个警告——如果这种事发生在这位75岁的精明成功老人身上，那么任何人都可能发生。

“人们羞于谈论这件事，但我不是。”

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阿尔伯塔省商业改善局的韦斯·拉富恩解释说：“当有人站出来愿意谈论发生的事情时，我们真的应该表扬他们。”

拉福恩估计，只有5%的这类犯罪最终被报告，提高意识可以产生巨大的影响。

“向警方、加拿大反欺诈中心（Canadian Anti-Fraud Centre）、商业改善局（Better Business Bureau）报告这些犯罪行为非常重要，这样这些组织就能决定应该投入什么样的资源。”

加格农说，要扭转这种局面，要做的远远不止维持现状。

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“我认为加拿大已经成为诈骗分子的一个目标。在美国，我相信惩罚要严厉得多。加拿大（仍在努力解决这个问题）。”

“现在大多数人都不会从门闯进房子。它们通过你的手机或你正在看的屏幕进入你的大脑。”

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格兰特准备用她的黄金岁月去旅行，缩小她的房子，和她的孩子们在一起。现年75岁的她说，她可能会在今年秋天重返顾问岗位。

她还出售自己的画作和舞蹈。她很有魅力，但你在任何约会网站上都找不到她。

“没有。否。我有一些好朋友，就这样，仅此而已。”

“我真的不再相信很多人了。”

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